股票简称：欧普康视               证券代码：300595              编号： 2022-033


                         欧普康视科技股份有限公司
                          关于相关制度的更正公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。


      欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日披露
了公司《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》，经
内部再核，发现上述制度部分条款内容有误，需进行更正，详情如下：


      一、《对外投资管理制度》



 序号                 更正前                               更正后

            第三条 本制度适用于公司及其控        第三条 本制度适用于公司及其控
        股子公司（设立或增资全资子公司除外） 股子公司的一切对外投资行为。
        的一切对外投资行为。                     对外投资同时构成关联交易的，还
  1
            对外投资同时构成关联交易的，还 应执行公司《关联交易管理制度》的相
        应执行公司《关联交易决策制度》的相关 关规定。
        规定。

            第九条 对外投资的审批权限            第九条 对外投资的审批权限
            （一）对外投资达到下列标准之一       （一）对外投资达到下列标准之一
        的，经董事会审议后提交股东大会审批： 的，经董事会审议后提交股东大会审批：
            ……                                 ……
            上述指标计算中涉及的数据如为负       上述指标计算中涉及的数据如为负
        值，取其绝对值计算。                 值，取其绝对值计算。
            公司发生购买或出售资产交易时，       公司在十二个月内发生的对外投资
        应当以资产总额和成交金额中的较高者 应当按照累计计算的原则适用前款规
        作为计算标准，并按交易事项的类型在 定。已按照相关规定履行义务的，不再
  2     连续 12 个月内累计计算，经累计计算达 纳入相关的累计计算范围。
        到最近一期经审计总资产 30%的，除应当
        披露并进行审计或者评估外，还应当提
        交股东大会审议，并经出席会议的股东
        所持表决权的三分之二以上通过。公司
        连续十二个月滚动发生委托理财的，以
        该期间最高余额为交易金额，适用前款
        规定。
            （二）对外投资达到下列标准之一       （二）对外投资达到下列标准之一
        的，应提交董事会审议：               的，应提交董事会审议：
                                                                                 1
        ……                                   ……
        5、交易产生的利润占上市公司最近        5、交易产生的利润占上市公司最近
    一个会计年度经审计净利润的 10%以上,    一个会计年度经审计净利润的 10%以上,
    且绝对金额超过 100 万元。上述指标计    且绝对金额超过 100 万元。
    算中涉及的数据如为负值，取其绝对值         上述指标计算中涉及的数据如为负
    计算。                                 值，取其绝对值计算。
        （三）涉及发行证券等需要报送中         公司在十二个月内发生的对外投资
    国证监会核准的事项，应经股东大会批     应当按照累计计算的原则适用前款规
    准。                                   定。已按照相关规定履行义务的，不再
        （四）对外投资所涉及金额达到中     纳入相关的累计计算范围。
    国证监会颁发的《上市公司重大资产重         公司连续十二个月滚动发生委托理
    组管理办法》的且需要报关中国证监会     财的，以该期间最高余额为交易金额，
    核准的事项，应经股东大会批准。         适用前款第（一）、（二）项规定。
        （五）涉及关联交易的，按照《公司       公司对外投资设立有限责任公司、
    章程》《关联交易决策制度》等有关规定   股份有限公司或其他组织，以协议约定
    执行。                                 的全部出资额为标准，适用前款第（一）、
        （六）公司从事证券投资、委托理财   （二）项规定。
    或衍生品投资事项，董事会或股东大会         （三）公司发生其他购买或出售资
    不得将审批权授予公司董事个人或经营     产交易时，应当按照《深圳证券交易所
    管理层行使。                           创业板股票上市规则》和《公司章程》的
    除按照本制度规定需要提交公司股东大     相关规定履行决策和审批程序。
    会或董事会审议的之外，其余均由总经         （四）涉及发行证券等需要报送中
    理审批。                               国证监会核准的事项，应经股东大会批
                                           准。
                                               （五）对外投资所涉及金额达到中
                                           国证监会颁发的《上市公司重大资产重
                                           组管理办法》的且需要报关中国证监会
                                           核准的事项，应经股东大会批准。
                                               （六）涉及关联交易的，按照《公司
                                           章程》《关联交易管理制度》等有关规定
                                           执行。
                                               （七）公司从事证券投资、委托理
                                           财或衍生品投资事项，董事会或股东大
                                           会不得将审批权授予公司董事个人或经
                                           营管理层行使。
                                               除按照本制度规定需要提交公司股
                                           东大会或董事会审议的之外，其余均由
                                           总经理审批。


        第二十四条 公司对外投资组建的        第二十四条 公司对外投资组建的
    公司，应派出经法定程序选举产生的董 公司，应派出经法定程序选举产生的董
3   事及经营管理人员，参与和监督新设公 事或经营管理人员，新设公司的日常经
    司的运营决策。新设公司的运营决策，参 营和管理，参照公司制定的相关子公司
    照公司《子公司管理制度》的规定执行。 管理制度执行。




                                                                               2
            第二十七条 公司对外投资的转让     第二十七条 公司转让和回收对外
 4     和回收须经过股东大会或董事会做出决 投资的程序及权限与批准实施对外投资
       策,并履行相关审批程序。            的程序及权限相同。




     二、《募集资金管理制度》


序号                 更正前                                更正后
           第八条 公司应当审慎选择商业银          第八条 公司应当审慎选择商业银
       行并开设募集资金专项账户（以下简称     行并开设募集资金专项账户（以下简称
       “专户”），募集资金应当存放于经董事   “专户”），募集资金应当存放于经董
       会批准设立的专户集中管理，专户不得     事会批准设立的专户集中管理，专户不
       存放非募集资金或用作其它用途。         得存放非募集资金或用作其它用途。
           公司存在两次以上融资的，应当分         公司存在两次以上融资的，应当分
       别设置募集资金专户。                   别设置募集资金专户。
 1
           同一投资项目所需资金应当在同一
       专户存储，募集资金专户数量原则上不
       得超过募集资金投资项目的个数。实际
       募集资金净额超过计划募集资金金额
       （以下简称“超募资金”）也应存放于募
       集资金专户管理。




     三、《对外担保管理制度》



序号                 更正前                                更正后


                                                   第四条 公司对外担保实行统一管
           第四条 公司对外担保管理实行多
                                              理，未经董事会或股东大会议审议批
 1     层审核监督制度。
                                              准，公司及下属公司不得对外提供担
                                              保。

           第十五条 公司下列提供担保行为，   第十五条 公司下列提供担保行为，
       须经股东大会审议通过。              须经股东大会审议通过。
           ……                                ……
                                               公司在 12 个月内发生对外担保的，
 2                                         应当按照累计计算的原则，已按照前述
                                           规定履行相关义务的，不再纳入相关的
                                           累计计算范围。
           为全资子公司提供担保，或者为控      为全资子公司提供担保，或者为控
       股子公司提供担保且控股子公司其他股 股子公司提供担保且控股子公司其他
                                                                                   3
        东按所享有的权益提供同等比例担保，     股东按所享有的权益提供同等比例担
        属于本条第二款第一项至第四项情形       保，属于本条第一款第一项至第四项情
        的，可以豁免提交股东大会审议。         形的，可以豁免提交股东大会审议。
            违反《公司章程》及本制度规定的审       违反《公司章程》及本制度规定的
        批权限和审议程序对外提供担保给公司     审批权限和审议程序对外提供担保给
        造成损失的，公司应追究相关责任人员     公司造成损失的，公司应追究相关责任
        的法院责任及赔偿责任。                 人员的法院责任及赔偿责任。


            第二十二条 公司内部控股子公司          第二十二条 公司内部控股子公司
        之间需要互相提供担保的，由控股子公     之间需要互相提供担保的，由控股子公
        司董事会或股东会决议后执行，同时报     司财务部门首先对被担保单位的基本
        公司财务部门和董事会办公室备案。       情况进行审核分析并提出申请报告，申
  3                                            请报告必须明确审核意见。申请报告经
                                               控股子公司法定代表人签字同意后，报
                                               公司财务部门进行合规性复核，报总经
                                               理审批同意后执行，同时报公司董事会
                                               办公室备案。




      除上述更正条款外，原公告公司《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》
《对外担保管理制度》其他内容不变。上述更新版制度请详见 2022 年 4 月 8 日
披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)的公司《对外投资管理制度（2022 年 3
月修订）更正后》《募集资金管理制度（2022 年 3 月修订）更正后》《对外担保
管理制度（2022 年 3 月修订）更正后》。公司对上述更正给投资者带来的不便深
表歉意，敬请谅解。


      特此公告。


                                               欧普康视科技股份有限公司董事会
                                                     二○二二年四月八日




                                                                                    4