证券代码：300595           证券简称：欧普康视           公告编号：2022-036

                   欧普康视科技股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，于 2022 年 4
月 11 日以电子通讯方式发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年限制性股
票激励计划预留部分授予事项的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》《公
司 2021 年限制性股票激励计划实施考核办法》等相关规定及公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票
的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 4 月 15 日为预留授予日，向 6 名激励
对象授予 340,400 股限制性股票，授予价格为 18.29 元/股。
    《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》、监事会发表
的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请
详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


   三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。




             欧普康视科技股份有限公司董事会
                 二○二二年四月十五日