证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2022-039
欧普康视科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日（周三）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为
2022 年 4 月 20 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 20 日日 9:15
至 15:00。
2、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 1-b 楼，
一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 486,668,525 股，占上市公司总
1
股份的 57.1277％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 463,281,931 股，占上市公司总
股份的 54.3824％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 23,386,594 股，占上市公司总股份的
2.7452％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 64,487,936 股，占上市公
司总股份的 7.5699％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 41,101,342 股，占上市公司
总股份的 4.8247％。
通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 23,386,594 股，占上市公司总股
份的 2.7452％。
公司董事、监事和高级管理人员，部分股东、律师出席本次会议。
二、会议审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 486,642,125 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9946%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 18,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0039%。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 486,642,125 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9946%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 18,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0039%。
2
3、审议通过《2021 年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：同意 486,635,929 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9933%；反对 13,816 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0028%；弃权 18,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0039%。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意 486,638,525 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9938%；反对 11,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0023%；弃权 18,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0039%。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
该议案的表决结果为：同意 486,641,205 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9944%；反对 27,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,460,616 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9576%；反对 27,320 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0424%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：同意 486,641,245 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9944%；反对 8,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0017%；弃权 18,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0039%。
中小股东单独计票情况：同意 64,460,656 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9577%；反对 8,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0132%；弃权 18,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0291%。
7、逐项审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》
3
7.1 董事长陶悦群 2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 187,766,477 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9940%；反对 11,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0060%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,476,716 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9826%；反对 11,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0174%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7.2 独立董事丁斌 2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,480,316 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9882%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7.3 独立董事唐民松 2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,480,316 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9882%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7.4 独立董事许立新 2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,480,316 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9882%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7.5 董事施贤梅 2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 445,560,963 股，占出席本次股东大会有效表决
4
权股份总数的 99.9983%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 23,380,374 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9674%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0326%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7.6 董事卫立治 2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 486,506,135 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,480,316 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9882%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7.7 董事承毅华 2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,480,316 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9882%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
7.8 董事 Fu Zhiying（付志英）2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 486,316,435 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,480,316 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9982%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
8、逐项审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》
8.1 监事会主席孙永建 2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
5
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,480,316 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9882%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
8.2 监事王纯 2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,480,316 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9882%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
8.3 职工代表监事陈莹 2021 年度薪酬
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,480,316 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9882%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
该议案的表决结果为：同意 480,268,875 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.6850%；反对 6,399,650 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.3150%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 58,088,286 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 90.0762%；反对 6,399,650 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 9.9238%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
10、逐项审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
10.1《股东大会议事规则》
6
该议案的表决结果为：同意 480,280,875 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.6875%；反对 6,387,650 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.3125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
10.2《董事会议事规则》
该议案的表决结果为：同意 480,280,875 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.6875%；反对 6,387,650 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.3125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
10.3《监事会议事规则》
该议案的表决结果为：同意 480,280,655 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.6874%；反对 6,387,870 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.3126%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
10.4《关联交易管理制度》
该议案的表决结果为：同意 480,280,655 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.6874%；反对 6,387,870 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.3126%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
10.5《募集资金管理制度》
该议案的表决结果为：同意 480,280,655 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.6874%；反对 6,387,870 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.3126%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
10.6《独立董事任职及议事制度》
该议案的表决结果为：同意 480,280,655 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.6874%；反对 6,387,870 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.3126%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
10.7《对外担保管理制度》
该议案的表决结果为：同意 480,280,655 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.6874%；反对 6,387,870 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.3126%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。。
10.8《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
7
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
10.9《承诺管理制度》
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
10.10《对外投资管理制度》
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
10.11《信息披露管理制度》
该议案的表决结果为：同意 480,280,875 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 98.6875%；反对 6,387,650 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 1.3125%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
该议案的表决结果为：同意 486,661,125 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9985%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
该议案的表决结果为：同意 486,656,725 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9976%；反对 11,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,476,136 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9817%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
13、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价
格和回购数量的议案》
该议案的表决结果为：同意 486,651,305 股，占出席本次股东大会有效表决
8
权股份总数的 99.9965%；反对 17,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,470,716 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9733%；反对 17,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0267%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
14、审议通过《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予
股份的议案》
该议案的表决结果为：同意 486,660,905 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9984%；反对 7,620 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小股东单独计票情况：同意 64,480,316 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9882%；反对 7,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.0118%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》 股
东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十日
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