股票简称：欧普康视                   证券代码：300595                   编号： 2022-044

                        欧普康视科技股份有限公司
               第三届董事会第二十三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议，于 2022 年 4
月 21 日以电子通讯方式发出会议通知。
     2、会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯形式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
     4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
     （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司<2022 年第一
季度报告>的议案》。
     董事会认为：公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2022 年第一季度报告》、监事会所发表的意见已于本公告日披露于中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》《中
国证券报》上刊登了《2022 年第一季度报告披露提示性公告》。


     （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司向特定对象发
行股票相关授权的议案》
     公司于 2021 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意欧
普 康 视 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2021]3405 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
     为确保本次向特定对象发行股票事项顺利推进，基于股东大会已批准的发行
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预案，公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确
定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主
承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价
格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
本议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。


    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长公司向特定对
象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
    公司于 2021 年 5 月 28 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据上述股东
大会决议，公司本次向特定对象发行股票方案决议的有效期及股东大会授权董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“决议和授权
有效期”）为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日
起 12 个月。为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，董事会拟将本次
向特定对象发行股票的决议和授权有效期自原有效期届满之日起延长至中国证
券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立
董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。



    （四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本
的议案》
    增加公司注册资本：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分登记完
成后，公司总股本拟将由 851,896,530 股增加至 852，236，930 股，计增加 340,400
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股。公司注册资本将由 851,896,530 元增加至 852,236,930 元。

    董事会提请股东大会授权公司董事会负责办理注册资本变更、修订公司章程
及工商变更登记等相关事宜。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。
    公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成后，公司总股本拟
将增加 340,400 股，拟对《公司章程》对应条款进行修订。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理《公司章程》修改相
关工商变更登记手续。
    更新后的《章程修订案》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。


    （六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2022 年
第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会作为召集人，决定于 2022 年 5 月 13 日（周五）采用现场投票以
及网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》已于本公告日披
露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


   三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。




    特此公告。


                                        欧普康视科技股份有限公司董事会
                                            二○二二年四月二十七日

                                                                         3