股票简称：欧普康视            证券代码：300595            编号： 2022-045


                     欧普康视科技股份有限公司
             第三届监事会第二十二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二
次会议，于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 4 月 26 日以现场会议形式召开。
    3、本次会议应参与表决监事 3 人，议案实际参与表决监事 3 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。


    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司<2022 年第一
季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长公司向特定对
象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

    公司于 2021 年 5 月 28 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据上述股
东大会决议，公司本次向特定对象发行股票方案决议的有效期及股东大会授权董



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事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“决议和授
权有效期”）为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日
起 12 个月。为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，董事会拟将本次
向特定对象发行股票的决议和授权有效期自原有效期届满之日起延长至中国证
券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的 12 个月有效期截止日。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十二次会议决议。




    特此公告。




                                        欧普康视科技股份有限公司监事会

                                             二〇二二年四月二十七日




                                                                       2