证券代码：300595         证券简称：欧普康视             公告编号：2022-049

                    欧普康视科技股份有限公司

               2022年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（周五）15:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为
2022 年 5 月 13 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15
至 15:00。
    2、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 1-b 楼，
一楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决
的股东共计 49 人，共代表公司股份 489,298,920 股，占公司股份总数的 57.4364％，

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出席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 463,435,939 股，占公司股份
总数的 54.4005％，均为 2022 年 4 月 29 日下午收市后，在中国证劵登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。以网络投票方式参会的股东共 37
人，代表公司股份 25,862,981 股，占公司股份总数的 3.0359％。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、律师。



    二、会议审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效
期的议案》
    该议案的表决结果为：同意 489,250,200 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9900％；反对 48,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0100％；弃权 0 股。
    中小股东单独计票情况：同意 67,069,611 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9274％；反对 48,720 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0726％；弃权 0 股。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    该议案的表决结果为：同意 489,245,780 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9891％；反对 51,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0105％；弃权 1,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0004％。
    中小股东单独计票情况：同意 67,065,191 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 99.9208％；反对 51,340 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0765％；弃权 1,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0027％。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    该议案的表决结果为：同意 489,251,980 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9904％；反对 46,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0096％；弃权 0 股。
    中小股东单独计票情况：同意 67,071,391 股，占出席会议中小股东有表决

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权股份总数的 99.9301％；反对 46,940 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0699％；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告。




                                      欧普康视科技股份有限公司董事会

                                              二○二二年五月十三日




                                                                       3