股票简称：欧普康视            证券代码：300595            编号： 2022-052

                     欧普康视科技股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议，于 2022 年
5 月 20 日以电子通讯方式发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立募集资金专户
并授权签署募集资金三方监管协议的议案》
    公司于 2021 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意欧
普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3405 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟
开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和
使用，并将根据相关规定及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、
存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。同时，公司董事会授权董
事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议
签署等相关事项。
本议案无需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。




   特此公告。




                                     欧普康视科技股份有限公司董事会
                                         二○二二年五月二十七日