证券代码：300595         证券简称：欧普康视             公告编号：2022-078

                   欧普康视科技股份有限公司

               2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 8 月 23 日（周二）14:45
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 8
月 23 日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 8 月 23 日 9:15 至 15:00。。
    2、会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 1-b 楼，
一楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会
议人员有：
    （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决

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的股东共计 63 人，共代表公司股份 493,973,850 股，占公司股份总数的 55.2030%，
其中：
    1、出席现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 449,481,804 股，占公
司股份总数的 50.2309%，均为 2022 年 8 月 12 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了
本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具
了授权委托书及代理人的身份证明文件。
    2、以网络投票方式参会的股东共 55 人，代表公司股份 44,492,046 股，占公
司股份总数的 4.9721%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统
的认证。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员。
    （三）律师。


    二、会议审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的
议案》
    总表决情况：
    同意 493,950,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 23,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 80,814,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9707％；反对
23,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0293％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 493,945,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对 28,740
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
                                                                           2
    中小股东总表决情况：
    同意 80,808,991 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9644％；反对
28,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0356％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过 《修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 493,950,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 23,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 80,814,031 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9707％；反对
23,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0293％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。




    特此公告。




                                         欧普康视科技股份有限公司董事会

                                              二○二二年八二十三日

                                                                           3