股票简称：欧普康视             证券代码：300595          编号： 2022-084

                     欧普康视科技股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议，于 2022 年
10 月 14 日以电子通讯方式发出会议通知。
    2、会议于 2022 年 10 月 21 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


      二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司<2022 年第三
季度报告>的议案》。
    董事会认为：公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2022 年第三季度报告》、监事会所发表的意见已于本公告日披露于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券
时报》《中国证券报》上刊登了《2022 年第三季度报告披露提示性公告》。


     （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2019 年限制
性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》。
    2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予股
份回购价格和回购数量的议案》《关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计

                                                                        1
划首次授予股份的议案》。公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划首次授予股
份（第二期解除限售部分）的回购价格及回购数量进行调整。本次调整后限制性
股票激励计划回购价格为 11.1869 元/股，回购数量为 5,119 股。
    2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第二十次会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，以公司当时总
股本 850,508,170.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.46
元（含税）。
    2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于调
整 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格和回购数量的议案》《关于
拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》《关于公司
2021 年度利润分配的预案》等议案。
    因 2021 年度利润分配实施，公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划首次
授予股份（第二期解除限售部分）的回购价格进行调整。本次调整后，2019 年
限制性股票激励计划首次授予股份（第二期解除限售部分）回购价格调整为
11.0409 元/股，回购数量仍为 5,119 股不变。
    监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法
律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年限制性股
票激励计划预留授予部分第二期解除限售的议案》。
    董事会对 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件是
否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：
    1、本次可解除限售的 11 位激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办
法》和《公司 2019 年限制性股票激励计划（2021 修订稿）》等相关规定。
    2、公司层面业绩指标解除限售条件已达成，个人层面绩效考核要求有 10
位激励对象满足 100%解除限售条件，1 位激励对象部分满足解除限售条件。11
位激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符。
    3、董事会同意公司按照《2019 年制性股票激励计划（2021 年修订稿）》的

                                                                       2
相关规定，对满足 2019 年股权激励计划预留授予部分第二期解除限售条件的 11
位激励对象所获授的 192,098 股限制性股票办理解除限售相关事宜。
    《公司关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件
成就的公告》（公告编号：2022-088）、监事会发表的意见、公司独立董事就本议
案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    (四)以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整 2019 年限制性
股票激励计划预留授予股份回购价格的议案》。
    公司董事会对 2019 年限制性股票激励计划预留授予股份（第二期解除限售
部分）的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为
23.4933 元/股。
    具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于拟回购注销部分 2019 年限
制性股票激励计划授予股份的公告》 公告编号：2022-087）。监事会发表的意见、
公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请
详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟回购注销部分
2019 年限制性股票激励计划预留授予股份的议案》。
    根据公司《2019 年限制性股票激励计划（2021 年修订稿）》及相关规定，鉴
于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 1 位激励对象因个人考核满足
部分解除限售条件，对该 1 人持有的尚未解除限售的 8,732 股限制性股票拟进行
回购注销。股票回购价格为 23.4933 元/股。本次拟用于回购 2019 年限制性股票
激励计划预留授予部分股票的回购资金为公司自有资金。
    具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于拟回购注销部分 2019 年限
制性股票激励计划授予股份的公告》。监事会发表的意见、公司独立董事就本议
案发表的同意的独立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监
会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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本议案需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议。




特此公告。




                                  欧普康视科技股份有限公司董事会
                                      二○二二年十月二十二日




                                                                   4