证券代码：300595             证券简称：欧普康视        公告编号：2023-002

                   欧普康视科技股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议，于 2022 年 12 月以电子通讯及送达的方式发出会议通知。
    2、会议于 2023 年 1 月 7 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》。
    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就，
公司层面，业绩指标解除限售条件已达成；个人层面，本次符合解除限售条件的
激励对象共计 25 人，其中，21 人满足 100%解除限售条件，4 人满足部分解除限
售条件。申请解除限售的限制性股票数量为 200,445 股，占目前公司总股本
894,826,637 股的 0.0224%。
    具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》。监事会发表的意见、公司独
立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会
指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2020 年限
制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》。
    公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份（第二期解除限售
部分）的回购价格进行调整。本次调整后限制性股票激励计划回购价格为
23.8361 元/股。
    具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于拟回购注销部分 2020 年限
制性股票激励计划授予股份的公告》。监事会发表的意见、公司独立董事就本议
案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    （三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟回购注销部分
2020 年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》。
    公司拟注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 4 人持有的已获授未解
除限售的限制性股票 14,595 股。
    具体内容详见本公告同日发布的《欧普康视关于拟回购注销部分 2020 年限
制性股票激励计划授予股份的公告》。 监事会发表的意见、公司独立董事就本议
案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，具体内容敬请详见中国证监会指定
的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资
本的议案》。
    公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划（首次授予)中 4 位激励对象合
计持有的已获授未解除限售的限制性股票 14,595 股。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由
于上述回购注销事项发生变动, 公司股份总数将减少 14,595 股，注册资本将减
少人民币 14,595 元。本次工商变更前注册资本以公司变更登记时实际注册资本
为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议。




特此公告。




                                   欧普康视科技股份有限公司董事会
                                      二〇二三年一月九日