证券代码：300598               证券简称：诚迈科技         公告编号：2017-034


                    诚迈科技（南京）股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 17 日通
过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2017 年 8 月 28 日在公司七楼会议室召开，本次会议采取现场
表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。
    4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书梅东及保荐机构
代表列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核诚迈科技（南京）股份有限公司 2017 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2017 年半年度报告》
和《诚迈科技（南京）股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

    2、审议《关于公司会计政策变更的议案》

    为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息
质量，2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准
则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。
    由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上
文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
    经审核，公司监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，
其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股
东的利益。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

    3、审议《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    监事会经认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、
合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观
地反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的情况。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

    三、备查文件

    诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；


    特此公告。


                                          诚迈科技（南京）股份有限公司监事会
                                                     2017 年 8 月 29 日