证券代码：300598           证券简称：诚迈科技          公告编号：2018-005


                   诚迈科技（南京）股份有限公司
                关于对外投资设立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、对外投资概述

     诚迈科技（南京）股份有限公司为充分利用芜湖的人才成本优势，拓展公司
在智慧城市、汽车电子方面的业务，为进一步完善公司的相关布局，提高公司资
金的使用效率，拟使用自有资金人民币 4000 万元在安徽省芜湖市投资设立全资子
公司芜湖诚迈科技有限公司（企业名称以工商局核准为准）(以下简称“芜湖诚
迈”)。
     公司于 2018 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外
投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014 修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项
在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
     本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

     二、 拟投资设立子公司的基本情况

     公司名称：芜湖诚迈科技有限公司（企业名称以工商局核准为准）；
     注册资本：4000 万元，公司出资比例 100%；
     公司性质：有限责任公司；
     注册地址：安徽省芜湖市；
     业务范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息
系统集成服务；数据处理；商务信息咨询；货物及技术进出口（最终以工商注册
登记为准）；
     出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金
形式投入。

     三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
    （一）对外投资目的
    安徽省芜湖市因其优越的地理位置、便利的交通条件列入诚迈产业升级的考
察计划。芜湖市的支撑产业为制造业，在国家出台“十三五”智能制造规划的大环
境下，市政府班子对“国家规划布局内的重点软件企业”诚迈科技尤为重视，希望
诚迈能在芜湖市的智能制造产业中发挥主力军的作用。
    （二）对公司的影响
    本次对外投资，旨在进一步支持诚迈全国研发和创新业务，实现公司的战略
发展目标。本次全资子公司的设立，将有利于进一步优化公司整体布局，提升综
合服务能力，有利于提高资金使用效率，从而进一步增强公司核心竞争力。
    本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    （三）存在的风险
    本次对外投资设立全资子公司在未来开展业务时，可能受国家相关政策、市
场竞争及异地管理等因素影响，存在一定风险。公司将通过不断加强技术创新，
强化内部管理，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降
低和防范相关风险。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    《公司第二届董事会第九次会议决议》


    特此公告。




                                      诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                   2018 年 2 月 5 日