证券代码：300598        证券简称：诚迈科技              公告编号：2019-063



                 诚迈科技（南京）股份有限公司关于

   独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、公司独立董事任期届满离任
    根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）独立董事
刘阳女士、刘勇先生任公司独立董事至 2019 年 9 月 28 日任期届满且连任时间达
到六年，将于 2019 年 9 月 28 日任期届满后离任。由于目前公司董事会成员 9
名，其中独立董事 3 名，刘阳女士、刘勇先生离任将导致公司独立董事人数少于

董事会成员三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，刘阳女士、
刘勇先生将继续履行其独立董事及董事会相关专业委员会委员职责，直至公司选
出新的独立董事。
    公司董事会谨向刘阳女士、刘勇先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及
其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

    二、公司董事会、监事会延期换届情况
    公司第二届董事会、监事会任期于 2016 年 9 月 29 日开始，至 2019 年 9 月
28 日任期届满，目前公司换届工作正在推进中。为保持董事会、监事会工作的
稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会及董事会下设各
专业委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此

期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快选出新的独立董事及完成董事
会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                      诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                2019 年 9 月 27 日