诚迈科技：关于对外投资成立合资公司的公告2019-11-15
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-095
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于对外投资成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）根据当前公
司业务发展需要，出资 2250 万元，与北京世界星辉科技有限责任公司、北京一路创
科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资管理中心（有限合伙）、自然人刘闻欢、
北京神州绿盟信息技术有限公司共同于 2019 年 11 月 14 日在北京设立统信软件技术
有限公司（以下简称“统信软件”），从事软件研发等业务。诚迈科技持有统信软件
45%股权，统信软件为公司参股公司。
本次对外投资事项属于公司总经理办公会审批权限内， 无需提交公司董事会与
股东大会审议批准。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、北京世界星辉科技有限责任公司
住所：北京市石景山区西井路 17 号 2 号楼 2 层 201 室
统一社会信用代码：911101076949576311
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类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：周鸿祎
注册资本：1000 万人民币
成立日期：2009 年 10 月 12 日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；会议服务；承办展览
展示活动；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、
发布广告；技术进出口、货物进出口；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及股权结构：
股东名称 股东类型 持股比例
三六零科技有限公司 法人股东 100%
2、北京一路创科网络技术有限公司
住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C7
统一社会信用代码：91110108676642150N
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张磊
注册资本：326 万人民币
成立日期：2008 年 05 月 30 日
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；代理、发
布广告；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、
机械设备；出租办公用房；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、
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药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及股权结构：
股东名称 股东类型 持股比例
刘闻欢 自然人股东 66.5%
张磊 自然人股东 30.93%
付强 自然人股东 1.55%
王中复 自然人股东 1.03%
3、宁波深度汭溥投资管理中心（有限合伙）
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1073
统一社会信用代码：9133020630892869XE
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:刘闻欢
成立日期：2015 年 01 月 08 日
经营范围：投资管理、投资咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；市场调查；
计算机信息咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客
理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
合伙人信息：
合伙人名称 合伙人类型 出资比例
王明栋 自然人股东 4%
王棣 自然人股东 6%
刘闻欢 自然人股东 90%
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4、刘闻欢（自然人）
刘闻欢先生基本情况：
性别 男
国籍 中国
身份证号码 4201061977****3258
住所 北京市朝阳区林萃西里 41 号楼 8 层 0809
通讯地址 北京市西城区新街口外大街 28 号院普天
德胜 B 座 603
是否取得其他国家或地区的居留权 否
5、北京神州绿盟信息技术有限公司
住所：北京市海淀区北洼路 4 号一层南区
统一社会信用代码：91110108563650373N
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：沈继业
注册资本：22275.000000 万人民币
成立日期：2010 年 10 月 21 日
经营范围：技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及股权结构：
股东名称 股东类型 持股比例
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 法人股东 100%
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四、合资公司基本情况
统信软件的基本情况如下：
1、公司名称：统信软件技术有限公司
2、住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 12 号楼 18 层
3、类型：其他有限责任公司
4、统一信用代码：91110302MA01NP925M
5、法定代表人：刘闻欢
6、注册资本：5000 万元人民币
7、成立日期：2019 年 11 月 14 日
8、经营范围：基础软件开发；计算机系统服务；设备维修；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、机械设备；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理
和存储支持服务（不含数据中心）；计算机软硬件、计算机及网络的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进
出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、 股东及股权结构：
股东姓名或名称 认缴出资数额（万元）出资期限 出资方式
诚迈科技（南京）股份有限公司 2250 2049-12-31 货币
北京世界星辉科技有限责任公司 726 2049-12-31 货币
北京一路创科网络技术有限公司 636 2049-12-31 货币
宁波深度汭溥投资管理中心（有限合伙） 605 2049-12-31 货币
刘闻欢 541 2049-12-31 货币
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北京神州绿盟信息技术有限公司 242 2049-12-31 货币
合计 5000
五、合资公司章程的主要内容：
1、投资金额和支付方式如上表（股东及股权结构）所示。
2、董事会和管理人员的组成安排 ：
（1）统信软件董事会由 5 名董事组成，董事任期每届 3 年，可连任。董事会设
董事长一名，由董事会选举产生。
实际组成中，诚迈科技推荐 2 名，北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度
汭溥投资管理中心（有限合伙）、刘闻欢共同推荐 2 名，北京世界星辉科技有限责
任公司推荐 1 名，董事长由诚迈科技推荐的董事担任。
（2）合资公司不设监事会，设 2 名监事。监事任期每届 3 年，可连任。
实际组成中，诚迈科技推荐 1 名，其他各方共同推荐 1 名。
（3）合资公司设总经理 1 名，由董事会聘任，主持公司的生产经营管理工作。
总经理为公司法人代表。
实际组成中，总经理由北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资管
理中心（有限合伙）、刘闻欢共同推荐的人选担任。
3、股东转让股权需经其他股东同意，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
六、成立合资公司对上市公司的影响
1、交易目的和影响
成立合资公司事项符合公司发展需要，有利于公司业务发展，有助于增强相关
方之间的联系、推动公司于 2019 年 9 月 30 日公告的拟投资事项的进行。
2、存在的风险
（1）合资公司未来发展还存在不确定性。
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（2）截至目前，公司正继续推进 2019 年 9 月 30 日公告的拟投资事项，该拟投
资事项目前还存在不确定性，投资金额和方案可能发生变化，各方还未就相关投资
事项完全达成一致，相关投资事项还需重新提交公司董事会和股东大会审议，具体
时间还不能确定。请投资者注意风险，谨慎投资。
七、其他说明
1、本次对外投资交易对方北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资
管理中心（有限合伙）、自然人刘闻欢为关联方；
2、统信软件技术有限公司已于 2019 年 11 月 14 日获得北京市工商行政管理局
经济技术开发区分局颁发的营业执照。
八、备查文件
1、统信软件技术有限公司营业执照及章程。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2019 年 11 月 15 日
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