证券代码：300598           证券简称：诚迈科技       公告编号：2019-104




                   诚迈科技（南京）股份有限公司

          2019 年第二次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
    2．会议召集人：公司董事会。
    3. 会议主持人：董事长王继平先生。
    4．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    5．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019年11月27日（星期三）下午14:30
    （2）网络投票时间：2019年11月26日至2019年11月27日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11

月27日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月26日下
午15:00至2019年11月27日下午15:00期间的任意时间。
    6．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。


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    7．会议地点：南京市雨花台区宁双路 19-4 号公司会议室。

    （二）会议出席情况

    1. 股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 35,838,390 股，占上市公司总
股份的 44.7980％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 31,033,660 股，

占上市公司总股份的 38.7921％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,804,730
股，占上市公司总股份的 6.0059％。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,890,430 股，占上市公司总股
份的 2.3630％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司

总股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,890,330 股，占上市
公司总股份的 2.3629％。
    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次
会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、牛奎光
先生、黄海燕女士、王锦锋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    1.01 选举王继平先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。
    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％。

    王继平先生当选第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举刘荷艺女士为第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的


                                    2
100%。
    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％。

    刘荷艺女士当选第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举刘冰冰先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。
    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100％。
    刘冰冰先生当选第三届董事会非独立董事。
    1.04 选举黄海燕女士为第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。

    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％。
    黄海燕女士当选第三届董事会非独立董事。
    1.05 选举王锦锋先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%。
    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％。
    王锦锋先生当选第三届董事会非独立董事。
    1.06 选举牛奎光先生为第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。
    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％。
    牛奎光先生当选第三届董事会非独立董事。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候




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选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生为公司第
三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    2.01 选举王宏斌先生为第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。
    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％。

    王宏斌先生当选第三届董事会独立董事。
    2.02 选举桂爱平先生为第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。
    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100％。
    桂爱平先生当选第三届董事会独立董事。
    2.03 选举仇向洋先生为第三届董事会独立董事
    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。

    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％。
    仇向洋先生当选第三届董事会独立董事。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    会议以累积投票的方式选举赵玉成先生、赵森先生为公司第三届监事会非职
工代表监事，将与职工代表监事共同组成第三届监事会。表决结果如下：
    3.01 选举赵玉成先生为监事会非职工代表监事
    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。

    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东




                                   4
所持股份的 100％。
    赵玉成先生当选第三届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举赵森先生为监事会非职工代表监事

    表决结果：同意股份数 35,838,390 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100%。
    其中，中小股东表决结果：同意股份数:1,890,430 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100％。
    赵森先生当选第三届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《诚迈科技（南京）股份有
限公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

                                                        2019 年 11 月 27 日




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