证券代码：300598          证券简称：诚迈科技           公告编号：2019-105


                诚迈科技（南京）股份有限公司
                   关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 27 日

召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王继平先生、刘荷艺女士、刘
冰冰先生、牛奎光先生、黄海燕女士、王锦锋先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人；同意选举王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生为公司第三届董事会

独立董事，任期为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    上述人员的简历详见公司 2019 年 11 月 11 日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公
告》。
    独立董事王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生的任职资格在公司 2019 年

第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

    一、第三届董事会组成情况

    非独立董事：王继平先生、刘荷艺女士、刘冰冰先生、牛奎光先生、黄海燕
女士、王锦锋先生
    独立董事：王宏斌先生、桂爱平先生、仇向洋先生
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司

法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》所规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也
不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的
要求。

    二、第二届董事会部分董事离任情况

    1、第二届董事会非独立董事都斌先生因任期届满，不再担任公司董事职务，

都斌先生离任后仍在公司担任首席技术官职务。截至本公告披露日，都斌先生本

人通过持有公司股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）22.72%的股权间接持有

公司股权 0.8277%，目前不存在应履行而未履行的承诺。
    2、第二届董事会非独立董事浦伟先生因任期届满，不再担任公司董事职务，
亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，浦伟先生未持有公司股份。

    3、第二届董事会独立董事刘勇先生因任期届满，不再担任公司独立董事职
务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘勇先生未持有公司股份。
    4、第二届董事会独立董事刘阳女士因任期届满，不再担任公司独立董事职
务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘阳女士未持有公司股份。
    以上离任董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极

作用，公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!


    特此公告。


                                   诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

                                                     2019 年 11 月 27 日