证券代码：300598           证券简称：诚迈科技         公告编号：2019-106


                诚迈科技（南京）股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 27
日召开 2019 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据
《公司章程》第一百一十七条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第
一次会议于 2019 年 11 月 27 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员
召开。

    2、本次董事会于 2019 年 11 月 27 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采
取现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人
数为 8 人，董事牛奎光以通讯方式参加会议并表决。
    4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了

会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董

事会由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举王继平先生为公司第三届董事
会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。

    2、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相
关规定，经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体
组成情况如下：
专门委员会名称         专门委员会委员              主任委员（召集人）

审计委员会             王宏斌、桂爱平、仇向洋      王宏斌

提名委员会             刘冰冰、王宏斌、桂爱平      桂爱平

薪酬与考核委员会       王宏斌、仇向洋、王锦锋      仇向洋

战略委员会             王继平、王锦锋、牛奎光      王继平

    上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门

委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
    经全体董事审议，同意聘任刘冰冰先生为公司总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

    具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019 年 11 月 27
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独
立意见》。
    4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
    经全体董事审议，同意聘任王锦锋先生、王锟先生为公司副总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

    具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019 年 11 月 27
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独
立意见》。
    5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
    经全体董事审议，同意聘任黄海燕女士为公司财务总监，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019 年 11 月 27

日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独
立意见》。
    6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经全体董事审议，同意聘任王锟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。

    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019 年 11 月 27
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独
立意见》。

    7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经全体董事审议，同意聘任沈天苗女士为公司证券事务代表，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2019 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门
委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》及相关公告。

    三、备查文件

    1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
    2、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                    诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 27 日