诚迈科技：2020年第一次临时股东大会会议决议公告2020-01-09
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2020-001
诚迈科技（南京）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：董事王锦锋先生。
4．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年1月9日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年1月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 9
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2020 年 1 月 9 日上午 09：15-下午 15：00 的任意时间。
6．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
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7．会议地点：南京市雨花台区宁双路19号B幢公司会议室。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 7,568,580
股，占上市公司有表决权股份总数的 9.4607％。其中：出席现场会议的股东 1
人，代表股份 4,645,680 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.8071%。通过网
络投票的股东 4 人，代表股份 2,922,900 股，占上市公司有表决权股份总数的
3.6536％。
2. 中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 8,500 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0106％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 8,500 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0106％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
1、审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 2,922,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案涉及关联事项，股东南京泰泽投资管理中心（有限合伙）对此议案进
行了回避表决。
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三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《诚迈科技（南京）股份有
限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2020 年 1 月 9 日
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