诚迈科技（南京）股份有限公司
                       2019 年度董事会工作报告

    2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。现就公司董事会 2019 年度的工作报告如下:

    一、2019 年度主要经营指标(合并报表)

    2019 年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加
大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创
新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、
均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了
较好的经营成果，2019 年公司实现营业总收入 66,013.67 万元；归属于上市公司
股东的净利润为 16,941.24 万元。

    二、报告期内董事会的日常工作情况

    （一）报告期内董事会会议情况
    报告期内公司共召开了 14 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
    1、2019 年 2 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议
通过了以下议案：
    《关于对外投资暨参与设立产业投资基金的议案》
    2、2019 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议
通过了以下议案：
    （1）《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》
    （2）《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》
    （3）《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》
   （4）《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
   （5）《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
   （6）《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
   （7）《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
   （8）《关于 2019 年度向银行申请贷款的议案》
   （9）《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》
   （10）《关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
   （11）《关于 2019 年度使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
   （12）《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
   （13）《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
   （14）《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》
   （15）《关于会计政策变更的议案》
   （16）《关于调整部分固定资产折旧年限及残值率的议案》
   3、2019 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议
通过了以下议案：
   （1）《关于 2019 年第一季度报告的议案》
   （2）《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
   4、2019 年 5 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议
通过了以下议案：
   （1）《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
   （2）《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
   （3）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励
计划有关事宜的议案》
   5、2019 年 6 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议
通过了以下议案：
   （1）《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予
数量的议案》
   （2）《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
   6、2019 年 7 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议
通过了以下议案：
   （1）《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票
期权授予数量的议案》
   7、2019 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审
议通过了以下议案：
   （1）关于《会计政策变更》的议案
   （2）关于《2019 年半年度报告及其摘要》的议案
   （3）关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
   8、2019 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审
议通过了以下议案：
   （1）《关于以子公司股权对外投资的议案》
   （2）《关于与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的议案》
   （3）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
   9、2019 年 10 月 13 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过
了以下议案：
   （1）《关于取消将<以子公司股权对外投资的议案>提交 2019 年第一次临
时股东大会审议的议案》
   10、2019 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议审议通
过了以下议案：
   （1）《关于 2019 年第三季度报告的议案》
   （2）《关于终止参与设立南京观颐股权投资合伙企业的议案》
   （3）《关于参与设立如东巨石长发智能制造投资基金的议案》
   11、2019 年 11 月 11 日，公司召开了第二届董事会第二十五次审议通过了
以下议案：
   （1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
   （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
   （3）《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
   12、2019 年 11 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二十六次审议通过了
以下议案：
   （1）《关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案》
   （2）《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
   13、2019 年 11 月 27 日，公司召开了第三届董事会第一次审议通过了以下
议案：
   （1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
   （2）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》
   （3）《关于聘任公司总经理的议案》
   （4）《关于聘任公司副总经理的议案》
   （5）《关于聘任公司财务总监的议案》
   （6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   （7）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   14、2019 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过了
以下议案：
   （1）《关于预计公司日常关联交易的议案》
   （2）《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
   （二）报告期内股东大会会议情况
   报告期内，共召开了股东大会 4 次，具体情况如下：
   1、2019 年 6 月 6 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了
以下议案：
   （1）关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
   （2）关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
   （3）关于《2018 年度财务决算报告》的议案
   （4）关于 2018 年度利润分配预案的议案
   （5）关于续聘 2019 年度审计机构的议案
   （6）关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案
   （7）关于 2019 年度董事薪酬方案的议案
   （8）关于 2019 年度监事薪酬方案的议案
   （9）关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案
   （10）关于《诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草
案）及其摘要》的议案
   （11）关于《诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实
施考核管理办法》的议案
   （12）关于《提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关
事宜》的议案
   2、2019 年 10 月 16 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审
议通过了以下议案：
   《关于与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的议案》
        3、2019 年 11 月 27 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，会议审
议通过了以下议案：
   （1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
   （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
   （3）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
   4、2019 年 12 月 11 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，会议审
议通过了以下议案：
   《关于增资统信软件技术有限公司暨关联交易的议案》

       三、2020 年工作计划

   （一）信息披露方面
   董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真
自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
    （二）投资者关系管理
    2020 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、
投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特
定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密
工作。
    同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网
络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公
司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本
市场形象。
    （三）公司规范化治理方面
    2020 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真
实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体
系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全
体股东与公司利益最大化。


                                    诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 15 日