证券代码：300598        证券简称：诚迈科技           公告编号：2020-030



                 诚迈科技（南京）股份有限公司
               关于 2019 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召
开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
<2019 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审
议。现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公
司股东的净利润 169,412,390.75 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司（合并口径）
资本公积余额为 193,121,982.51 元，累计未分配利润 333,473,848.90 元 ，母公司
累计未分配利润 322,188,910.45 元。
    本着回报股东，全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展和
股东利益的前提下，公司董事会提出 2019 年度利润分配预案如下：
    以截至 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元(含税)，合计派发现金股利人民币 960,000
元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 24,000,000
股，转增后总股本为 104,000,000 股。
    公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分
红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公
告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

    二、监事会意见



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    监事会认为，公司《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对
投资者的回报，《2019 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

    三、独立董事意见

    经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、
发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大
投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证
监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划。
    独立董事同意《2019 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交 2019 年年
度股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
    3、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见。




                                         诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 15 日




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