证券代码：300598            证券简称：诚迈科技              公告编号：2020-076



                      诚迈科技(南京)股份有限公司
           关于公司非公开发行股票预案的修订说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    诚迈科技（南京）股份有限公司于 2020 年 5 月 7 日召开第三届董事会第五
次会议、2020 年 5 月 28 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜。

    公司于 2020 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发
行股票方案进行调整，并编制了《诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

     预案章节               章节内容                         修改情况
                                              1、更新非公开发行已经履行的决策程序、
                                              尚待履行的审批程序；
                                              2、根据公司资本公积金转增股本情况以
特别提示                    特别提示
                                              及创业板注册制的相关法规修改发行方
                                              案；
                                              3、更新募投项目审批情况。

                       一、发行人基本情况     更新经营范围。

                       三、发行对象及其与公   更新非公开发行已经履行的决策程序、尚
                       司的关系               待履行的审批程序。
第一节 本次非公开发                           1、根据公司资本公积金转增股本情况以
行股票方案概要         四、本次非公开发行股   及创业板注册制的相关法规修改发行方
                       票的方案概要           案；
                                              2、更新募投项目审批情况。
                       六、本次发行是否导致   根据截至 2020 年 6 月 19 日的股东名册及
                       公司控制权发生变化     资本公积金转增股本情况，更新控股股
                                              东、实际控制人发行前后的持股数量和股
                                              权比例情况。
                       八、本次发行的审批程   更新非公开发行已经履行的决策程序、尚
                       序                     待履行的审批程序。
                       一、本次募集资金使用
第二节 董事会关于本
                       计划
次募集 资金运用的 可                          更新募投项目审批情况。
                       二、项目方案概述及可
行性分析
                       行性分析
第三节 董事会关于本
                       六、本次发行相关的风   更新非公开发行已经履行的决策程序、尚
次发行 对公司影响 的
                       险说明                 待履行的审批程序。
讨论与分析
第四节 发行人的利润    二、公司最近三年分红
                                              更新公司 2019 年度利润分配的情况。
分配政策及执行情况     情况
                                              1、根据公司资本公积金转增股本情况，
                                              更新了本次发行前后的总股本、本次配售
                                              股份数量、基本每股收益、扣非后基本每
                       二、本次发行摊薄即期   股收益、稀释每股收益、扣非后稀释每股
                       回报的有关事项         收益等相关数据；
第五节 与本次发行相
                                              2、更新《诚迈科技（南京）股份有限公
关的董 事会声明及 承
                                              司未来三年（2020-2022 年）股东回报规
诺事项
                                              划》已经履行的决策程序。
                       四、关于本次发行摊薄   更新公司本次非公开发行股票摊薄即期
                       即期回报的填补措施     回报事项的分析及填补即期回报措施及
                       及承诺事项的审议程     相关承诺主体的承诺等事项已经履行的
                       序                     决策程序。

    《诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》及相关文件已于 2020 年 6 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

    非公开发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股
票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次非公开发行股票相
关事项尚待获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广
大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                         诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

                                                                   2020年6月30日