证券代码：300598         证券简称：诚迈科技         公告编号：2020-083


                   诚迈科技（南京）股份有限公司

    关于募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、前次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3170 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
由主承销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日通过深圳证券交易所系
统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值 1
元），每股发行价格为 8.73 元，应募集资金总额为人民币 17,460.00 万元，扣
除承销费和保荐费 2,000.00 万元后的募集资金为人民币 15,460.00 万元，已由
主承销商万联证券股份有限公司于 2017 年 1 月 17 日汇入本公司在南京银行股份
有限公司城东支行的 0150200000300598 账户 8,813.30 万元、汇入上海浦东发展
银行股份有限公司南京分行的 930101553000300598 账户 6,646.70 万元，另扣减
审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,400.00 万元后，本公司本
次募集资金净额为人民币 14,060.00 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2017）00005 号验资报告予
以验证。

    二、前次募集资金存放和管理情况

    为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的
权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制
订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监
督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专
款专用。
    根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017 年 2 月 8 日本公司与万联证
券股份有限公司、南京银行股份有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限
公司南京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格按
协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。
    截至本公告披露日，公司募集资金专户的情况如下：
                                                                  单位：人民币万元
      银行名称           账户          募集资金用途        账户余额       备注
 南京银行股份有限公   0150200000   移动终端创新中心建设       0         本次注销
 司城东支行           300598       项目
                      9301015530   移动芯片软件解决方案       0         本次注销
                      00300598     产能扩张项目、基于
 上海浦东发展银行股
                                   Hypervisor 多操作系统
 份有限公司南京分行
                                   的下一代智能驾驶舱开
                                   发项目
    注：公司第二届董事会十三次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更

部分募集资金投资项目的议案》，同意将“移动芯片软件解决方案产能扩张”项目变更“基

于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目”。

    三、本次注销的募集资金专户情况

    截至本公告披露日，上述两个募集资金专户余额为零，公司已完成相关注销
手续。上述募集资金专户注销后，公司与万联证券股份有限公司、南京银行股份
有限公司城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行分别签订的《募集
资金三方监管协议》随之终止。
    至此，公司募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完
毕，募集资金专户已全部注销。

    四、备查文件

    1、《撤销银行结算账户申请书》。
    特此公告。


                                        诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                              2020 年 7 月 13 日