证券代码：300598           证券简称：诚迈科技        公告编号：2020-116


                 诚迈科技（南京）股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 18 日以
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2020 年 12 月 22 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采
取现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人
数为 3 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、胡昊、王宏斌以通讯方式参
加会议并表决。
    4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》
    公司的参股公司统信软件技术有限公司拟进行增资，统信软件注册资本将由
目前的 45,900 万元人民币增加到 62,687.5 万元人民币。本公司及统信软件其他
原有股东放弃本次增资的相关优先认购权。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司增资优先认购权的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。
三、备查文件

诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。


特此公告。


                               诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 22 日