证券代码：300598          证券简称：诚迈科技            公告编号：2021-004


                 诚迈科技（南京）股份有限公司
        关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）原董事牛奎光先生因个
人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司于
2020 年 3 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：
2020-019）。
    为保证董事会的正常运行，公司于 2020 年 10 月 14 日召开第三届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》（公告编号：2020-105），同
意增补王艳萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述事项已经股东大会审议通过。
    为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据公司各专门委员会工作细
则的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2021 年 1 月 13 日召开第三届董事会
第十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同
意补选王艳萍女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事
会任期一致。
    补选完成后，公司第三届董事会战略委员会的组成情况如下：
专门委员会名称         专门委员会委员                 主任委员（召集人）
战略委员会             王继平、王锦锋、王艳萍         王继平


    特此公告。


                                        诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 13 日