证券代码：300598         证券简称：诚迈科技         公告编号：2021-008



                   诚迈科技（南京）股份有限公司
                     关于独立董事任期届满的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王宏斌先生至
2021 年 3 月 12 日连任公司独立董事时间达到六年。根据中国证监会发布的《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事连任时间不
得超过六年。由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，王宏斌先生到
期离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，王宏斌先生将继续履行其独立
董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。
    公司董事会谨向王宏斌先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公
司所做出的重要贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                   诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 12 日