证券代码：300598        证券简称：诚迈科技         公告编号：2021-023



                   诚迈科技（南京）股份有限公司
              关于控股股东提名独立董事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日公
告了《关于独立董事任期届满的公告 》（公告编号：2021-008）。独立董事王
宏斌先生至 2021 年 3 月 12 日连任公司独立董事时间达到六年。根据中国证监会
发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事
连任时间不得超过六年。由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，王
宏斌先生到期离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。截至本
公告日，王宏斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，王宏斌先生将
继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立
董事。
    为了保证董事会的正常运行，持股 5%以上的股东南京德博投资管理有限公
司提交了《关于提请增加 2020 年年度股东大会临时议案的函》，提名章丽琼女
士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将关于选举公司第三届董事会独
立董事的议案作为临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。任期自公司股
东大会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止（章丽琼女士简历附后）。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需公司股东大会审
议。
    章丽琼女士尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司
股东大会审议。
特此公告。


             诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                           2021 年 4 月 26 日
简历：
    章丽琼，女，1972 年 6 月 22 日出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久
居留权，本科学历，注册会计师、税务师、高级会计师。1994 年 7 月至 2002 年
3 月，任南京压缩机股份有限公司成本会计，2003 年 3 月至 2013 年 3 月任南京
华弘会计师事务所项目经理，2013 年 3 月至今，任南京信国会计师事务所执行
事务合伙人、所长。
    截至本公告披露日，章丽琼女士未持有公司股份，与实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不
属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定
的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。