证券代码：300598         证券简称：诚迈科技           公告编号：2021-028


                   诚迈科技（南京）股份有限公司

                   关于实施 2020 年年度权益分派后

           调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）本次
向特定对象发行股票预案，若公司股票在本预案公告日至发行日期间发生送股、
资本公积转增股本等除权事项，则发行数量及发行上限将作相应调整。鉴于公司
2020 年度权益分派方案已于 2021 年 5 月 31 日实施完毕，公司本次向特定对象
发行股票数量由不超过 15,600,000 股（含本数）调整为不超过 23,399,447 股（含
本数）。

    一、本次向特定对象发行股票事项情况

    公司分别于 2020 年 5 月 8 日和 2020 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第五
次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了公司本次向特定对象发行股票相关议
案，同时，由于公司 2019 年年度权益分派实施完毕及中国证监会颁布创业板注
册制新规，公司相应调整了向特定对象发行方案，进行调整的议案已经公司第三
届董事会第八次会议审议通过，无需重新提交股东大会审议。本次向特定对象发
行股票关于发行数量的方案如下：
    “本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次
非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 15%，即不超过
15,600,000 股（含），并以中国证监会同意注册的文件为准。在前述范围内，最
终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会、深交所的相关规定及实
际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司股票在本预案公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除
权事项，则发行数量的上限将作相应调整。”
    二、公司 2020 年年度权益分派方案及实施情况

    公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 24 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《2020 年年度权益分派实施公告（公
告编号：2021-027），以公司现有总股本 105,566,760 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.649954 元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增
4.999646 股。股权登记日为 2021 年 5 月 28 日，除权除息日为 2021 年 5 月 31
日。截至本公告披露日，公司上述权益分派已经实施完毕。

    三、本次向特定对象发行股票数量上限的调整情况

    公司上述权益分派方案已经实施完毕，现对本次向特定对象发行股票发行数
量上限作相应调整。公司本次向特定对象发行股票数量由不超过 15,600,000 股
（含本数）调整为不超过 23,399,447 股（含本数），具体计算方法如下：
    Q1=Q0×（1+n）=15,600,000 股×（1+0.4999646）=23,399,447 股
    其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；n 为每股的送股、资本公
积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1 为调整
后的本次发行股票数量的上限。
    除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。


    特此公告。


                                      诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 2 日