证券代码：300598           证券简称：诚迈科技       公告编号：2021-029


                诚迈科技（南京）股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 31 日以
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会
议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2021 年 6 月 3 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采
取现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人
数为 2 人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、王锦锋、桂爱平、胡昊以
通讯方式参加会议并表决。
    4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列
席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议
案》
    根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》关于股票期权激励计划的
调整方法和程序的规定，公司结合年度权益分派实施情况，对 2019 年股票期权
激励计划中股票期权的行权价格和数量进行相应调整。
    本次调整内容在公司 2018 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提
交股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

    三、备查文件

    1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 3 日