证券代码：300598          证券简称：诚迈科技           公告编号：2021-030


                   诚迈科技（南京）股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 31
日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2021 年 6 月 3 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取
现场表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。
    4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》

    经审查，监事会认为：公司本次对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分
和预留部分授予的股票期权行权价格及数量进行调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关
规定，符合 2018 年年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东
利益的情况，监事会同意公司对 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权行权
价格及数量进行调整。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。



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三、备查文件

诚迈科技（南京）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


                                 诚迈科技（南京）股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 3 日




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