证券代码：300598          证券简称：诚迈科技           公告编号：2021-035


                   诚迈科技（南京）股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2021 年 6 月 21
日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2021 年 6 月 22 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采
取现场表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。
    4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

    经审查，监事会认为：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件
的规定，同意公司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国
证监会出具的批复有效期届满日。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

     三、备查文件



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诚迈科技（南京）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。


                                 诚迈科技（南京）股份有限公司监事会
                                                   2021 年 6 月 22 日




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