诚迈科技（南京）股份有限公司
                       2021 年度董事会工作报告

    2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。现就公司董事会 2021 年度的工作报告如下:

    一、2021 年度主要经营指标(合并报表)

    2021 年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加
大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创
新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、
均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了
较好的经营成果，2021 年公司实现营业总收入 142,444 万元；归属于上市公司股
东的净利润为 2,993 万元。

    二、报告期内董事会的日常工作情况

    （一）报告期内董事会会议情况
    报告期内公司共召开了 11 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规
则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
    1、2021 年 1 月 13 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议
通过了以下议案：
    （1）《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》
    （2）《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
    （3）《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    2、2021 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议
通过了以下议案：
    （1）《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
   （2）《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
   （3）《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
   （4）《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
   （5）《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
   （6）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
   （7）《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
   （8）《关于 2021 年度向银行申请贷款的议案》
   （9）《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
   （10）《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
   （11）《关于 2021 年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》
   （12）《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
   （13）《关于修订<公司章程>的议案》
   （14）《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
   3、2021 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议
通过了以下议案：
   （1）《关于 2021 年第一季度报告的议案》
   4、2021 年 6 月 3 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通
过了以下议案：
   （1）《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》
   5、2021 年 6 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议
通过了以下议案：
   （1）《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
   （2）《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜有效期的议案》
   （3）《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
   6、2021 年 6 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议
通过了以下议案：
   （1）《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分期权的议案》
   （2）《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分期权第二个行权期行
权条件成就的的议案》
   （3）《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分期权第一个行权期行
权条件成就的议案》
   7、2021 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议
通过了以下议案：
   （1）《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
   8、2021 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了
以下议案：
   （1）《关于<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
   （2）《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
   9、2021 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过
了以下议案：
   （1）《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》
   10、2021 年 12 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通
过了以下议案：
   （1）《关于预计公司关联交易的议案》
   （2）《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
   11、2021 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议审议通
过了以下议案：
   （1）《关于转让参股子公司部分股权的议案》
   （二）报告期内股东大会会议情况
   报告期内，共召开了股东大会 4 次，具体情况如下：
   1、2021 年 5 月 11 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了
以下议案：
   （1）《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
   （2）《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
   （3）《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
   （4）《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    （5）《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    （6）《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》
    （7）《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
    （8）《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
    （9）《关于修订〈公司章程〉的议案》
    （10）《关于选举章丽琼女士为公司独立董事的议案》
    2、2021 年 1 月 29 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议
通过了以下议案：
    （1）《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》
    3、2021 年 7 月 8 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议
通过了以下议案：
    （1）《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
    （2）《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜有效期的议案》
    4、2021 年 12 月 29 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审
议通过了以下议案：
    （1）《关于预计公司关联交易的议案》

    三、2022 年工作计划

    （一）信息披露方面
    董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范
性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提
高公司规范运作水平和透明度。
    （二）投资者关系管理
    2022 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、
投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者
的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场
参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。
    同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网
络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公
司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本
市场形象。
    （三）公司规范化治理方面
    2022 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真
实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体
系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全
体股东与公司利益最大化。


                                   诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 15 日