证券代码：300598         证券简称：诚迈科技            公告编号：2022-019



                 诚迈科技（南京）股份有限公司
             关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
四次会议审议通过，决定于 2022 年 5 月 6 日（星期五）召开 2021 年年度股东大
会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司第三届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通
过，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:30；
    网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2022 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 6 日上午 9:15
至下午 15:00。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 27 日。
       7、出席对象：
       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
       8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司总部会议
室
       9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年 11 月
修订）》的有关规定执行。

       二、会议审议事项

                                                               备注
        提案编码                     提案名称
                                                               该列打勾的栏目可以投票
100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √
非累积投票提案
1.00                   《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议   √
                       案》
2.00                   《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议   √
                       案》
3.00                   《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00                   《关于 2021 年度利润分配预案的议案》    √
5.00                   《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》    √
6.00                   《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议   √
                       案》
7.00                   《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》    √
8.00                   《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》    √
9.00                   《关于变更公司注册资本及修订〈公司章 √
                       程〉的议案》
10.00                  《关于选举王云霞女士为公司独立董事      √
                       的议案》
11.00                  《关于提请股东大会授权董事会办理以      √
                       简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00                  《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
13.00                  《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
14.00                  《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 √
15.00                《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
16.00                《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的 √
                     议案》
17.00                《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √



    公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《公
司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投
资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    以上提案已经公司 2022 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议和
第三届监事会第十八次会议审议并通过。其中，议案 9、11-13 属于特别决议，
需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    具体内容详见 2022 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2022 年 5 月 5 日 17:00 前
送达公司证券事务部。不接受电话登记。
    2、登记时间：2022 年 5 月 5 日（9:30—11:30、13:30—17:00）
    3、登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人：王锟
    电话：025-58301205
    传真：025-58301205
    邮箱：chengmai@archermind.com
    联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部
    邮编：210012
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件二。

    六、备查文件

    1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。
                                     诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 15 日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
  附件一：

                    诚迈科技（南京）股份有限公司
                           2021 年年度股东大会
                              参会股东登记表


 姓名                                     身份证号码


股东账号                                  持股数


联系电话                                  电子邮箱


联系地址                                  邮编


是否本人参会                              备注


  注：

  1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

  2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件
    附件二：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350598；
    投票简称：诚迈投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 6 日上午 09：15-下午 15：
00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
      附件三：

                                 授权委托书
      兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席诚迈科技（南京）股份
有限公司 2021 年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
议案                     议案名称                    备注：该列    表决意见
编号                                                 打勾的栏 同意 反对 弃权
                                                     目可以投
                                                         票
100    总议案：除累积投票议案外的所有提案            √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》       √
2.00 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》       √
3.00 《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》         √
4.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》            √
5.00 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》            √
6.00 《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》       √
7.00 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》            √
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》            √
9.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》√
10.00 《关于选举王云霞女士为公司独立董事的议案》     √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √
      特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》         √
13.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》           √
14.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》         √
15.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》         √
16.00 《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》     √
17.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》         √

委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。