证券代码：300598         证券简称：诚迈科技        公告编号：2022-029


                 诚迈科技（南京）股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 4 日以电话、电子邮件、专人送达
等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2022 年 6 月 5 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采
取通讯方式召开。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 8 人，董事刘荷艺、刘冰
冰、王艳萍、王锦锋、黄海燕、王云霞、胡昊、章丽琼以通讯方式参加会议并
表决。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于推举总经理代行董事长、法定代表人职责的议案》
    根据公司章程有关规定，推举公司董事、总经理刘冰冰先生代行董事长、
法定代表人职责。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

    三、备查文件

    1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                   2022 年 6 月 6 日