证券代码：300598             证券简称：诚迈科技          公告编号：2022-036


                     诚迈科技（南京）股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 16 日通
过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2022 年 8 月 26 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现
场表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。
    4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。
    2、审议《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第三期及预留授予第二期
获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》
    公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：
    （1）公司本次注销预留授予部分已过行权期但尚未行权的股票期权的相关事项，
符合公司《2019 年股票期权激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益

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的情况。
    （2）公司业绩考核要求中行权期内的考核目标制定是以各考核年度归属上市公
司股东的净利润为考核基数，公司 2021 年归属上市公司股东的净利润为没有达到业
绩考核目标，其所对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

    三、备查文件

     诚迈科技（南京）股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。


                                            诚迈科技（南京）股份有限公司监事会
                                                              2022 年 8 月 29 日




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