诚迈科技（南京）股份有限公司                                   独立董事意见




                      诚迈科技（南京）股份有限公司

     独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的

                               独立意见
     根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，
我们作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第三届董事会第二十八次会议相关事
项，现发表如下独立意见：
     一、关于补充确认 2021-2022 年部分关联交易及新增 2022 年预计关联交易
的议案
     经认真审议《关于补充确认 2021-2022 年部分关联交易及新增 2022 年预计
关联交易的议案》，我们认为公司相关关联交易为公司经营活动所需，对公司财
务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在
损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，
其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。针对上述 2021-2022 年部
分关联交易事项达到董事会审议标准时，未能及时提交董事会审议批准，提醒公
司及相关部门予以高度关注，防范类似情况再次发生。
      我们一致同意上述关联交易事项。


     （以下无正文）
诚迈科技（南京）股份有限公司                                  独立董事意见



（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）




        王云霞                 章丽琼                       胡昊




                                                       年      月      日