证券代码：300598          证券简称：诚迈科技         公告编号：2022-039


                 诚迈科技（南京）股份有限公司
               第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 1 日以电
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2022 年 9 月 6 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取
现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人
数为 6 人，董事刘荷艺、王艳萍、王云霞以通讯方式参加会议并表决。
    4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于补充确认 2021-2022 年部分关联交易及新增 2022 年预计关联
交易的议案》
    同意补充确认与关联方宝马诚迈信息技术有限公司 2021-2022 年已发生的公
司向宝马诚迈提供技术服务及租赁服务的关联交易事项，合计金额为人民币
1,104.25 万元；同时，新增 2022 年预计向宝马诚迈提供技术服务的关联交易金
额不超过人民币 1,000 万元。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
   表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事王继平、刘荷艺、刘
冰冰、王艳萍进行了回避表决，此议案获得通过。

    三、备查文件

   诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。


   特此公告。


                                   诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 6 日