诚迈科技：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-01-19
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-014
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议审议通过，决定于 2023 年 2 月 13 日（星期一）召开 2023 年第一次临
时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审议通
过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2023 年 2 月 13 日（星期一）下午 14:30；
网络投票日期和时间：2023 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2023 年 2 月 7 日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司总部会议
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 √
分红回报规划的议案
累积投票提案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 应选人数（6）人
会非独立董事候选人的议案
2.01 选举王继平先生为第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举刘荷艺女士为第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举刘冰冰先生为第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举王艳萍女士为第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举黄海燕女士为第四届董事会非独立董事 √
2.06 选举王锦锋先生为第四届董事会非独立董事 √
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
3.01 选举章丽琼女士为第四届董事会独立董事 √
3.02 选举胡昊先生为第四届董事会独立董事 √
3.03 选举王云霞女士为第四届董事会独立董事 √
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 应选人数（2）人
会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举赵玉成先生为第四届监事会非职工代表 √
监事
4.02 选举赵森先生为第四届监事会非职工代表监 √
事
说明：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二
十三次会议、第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审
议通过，具体内容详见公司 2022 年 12 月 26 日、2023 年 1 月 18 日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（2）上述议案 1.00 属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。关联事项的关联股东需要回避。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（4）上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举均采用累积投票方
式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表
监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2023 年 2 月 10 日 17:00 前
送达公司证券事务部。不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 2 月 10 日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：王锟
电话：025-58301205
传真：025-58301205
邮箱：chengmai@archermind.com
联系地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 B 幢公司证券事务部
邮编：210012
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
二。
五、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一：
诚迈科技（南京）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
参会股东登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350598；
投票简称：诚迈投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将
所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
①选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在
2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 2 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 13 日上午 09：15-下午
15：00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席诚迈科技（南京）股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 √
分红回报规划的议案
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 应选人数（6）人
会非独立董事候选人的议案
2.01 选举王继平先生为第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举刘荷艺女士为第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举刘冰冰先生为第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举王艳萍女士为第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举黄海燕女士为第四届董事会非独立董事 √
2.06 选举王锦锋先生为第四届董事会非独立董事 √
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
3.01 选举章丽琼女士为第四届董事会独立董事 √
3.02 选举为胡昊先生第四届董事会独立董事 √
3.03 选举王云霞女士为第四届董事会独立董事 √
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 应选人数（2）人
会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举赵玉成先生为第四届监事会非职工代表 √
监事
4.02 选举赵森先生为第四届监事会非职工代表监 √
事
委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
