证券代码：300598         证券简称：诚迈科技         公告编号：2023-003



                诚迈科技（南京）股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 13
日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2023 年 1 月 18 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采
取现场表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。
    4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    公司第三届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按
照相关程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名赵玉成先生、赵森先生
为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公
告》）。第四届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
    （1）提名赵玉成先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名赵森先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》及相关公告。
    根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新
一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自
动卸任。

    三、备查文件

    诚迈科技（南京）股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。




                                   诚迈科技（南京）股份有限公司监事会
                                                     2023 年 1 月 18 日