诚迈科技（南京）股份有限公司
     独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
                               独立意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相
关规定，我们作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第四届董事会第一次会议相
关事项，现发表如下独立意见：


    关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，程
序合法有效。
    经审阅相关人员的简历，本次受聘的公司高级管理人员符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》一百四十六条及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，本次聘任的高级管理人员也不是
失信被执行人。
    基于独立判断，我们同意聘任刘冰冰先生为公司总经理，聘任王锦锋先生、
王锟先生为公司副总经理，聘任黄海燕女士为公司财务总监，聘任王锟先生为公
司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）




      王云霞                   章丽琼                     胡昊




                                                      2023 年 2 月 13 日