证券代码：300598         证券简称：诚迈科技         公告编号：2023-037


                  诚迈科技（南京）股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2023 年 3 月 1 日以电话、
电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2023 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。
    4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票募集说明书>等发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关情况确认的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    根据 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就 2022 年度以简易程序
向特定对象发行股票事宜，公司编制了《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序
向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件。
    董事会认为《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募
集说明书》等发行申请文件符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市
审核规则》等法律、法规和规范性文件的要求和中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的相关规定。申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
   公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司 2023 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、备查文件

   1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
   2、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关
事项的独立意见。


   特此公告。




                                        诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                            2023 年 3 月 2 日