证券代码：300598        证券简称：诚迈科技         公告编号：2023-038


                诚迈科技（南京）股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2023 年 3 月 1
日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2023 年 3 月 1 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取
现场及通讯表决的方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对
象发行股票募集说明书>等发行申请文件真实性、准确性、完整性等相关情况确
认的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    根据 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就 2022 年度以简易
程序向特定对象发行股票事宜，公司编制了《诚迈科技（南京）股份有限公司以
简易程序向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件。
    监事会认为《诚迈科技（南京）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票募集说明书》等发行申请文件符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规和规范性文件的要求和中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。申请文件内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2023 年 3 月 2 日披露在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。



    三、备查文件

    1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                    诚迈科技（南京）股份有限公司监事会
                                                       2023 年 3 月 2 日