证券代码：300600 证券简称：国瑞科技          公告编号：2021-009

                  常熟市国瑞科技股份有限公司

               2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日（星期三）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2021 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的
方式。
    3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创
中心二楼会议室）。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长郦几宁先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 4 人，代表公司
股份 164,920,998 股，占公司股份总数的 55.5574%。根据 2020 年 4
月 14 日龚瑞良、苏州瑞特投资有限公司与浙江省二轻集团有限责任
公司签署的《股份转让协议》及龚瑞良先生出具的《关于放弃常熟瑞
特电气股份有限公司部分股份表决权的承诺函》，自双方第一次股份
转让并登记完成之日（2020 年 8 月 20 日完成过户登记）起，龚瑞良
先生无条件且不可撤销地放弃其所持上市公司 53,412,848 股股份
（占上市公司股份总数的 17.98%）所对应的股东表决权，故本次股
东大会实际参与表决的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表有表
决权股份 111,508,150 股，占公司有表决权股份总数的 45.8062％。
    其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份
164,920,998 股，占公司股份总数的 55.5574%，鉴于龚瑞良先生无条
件且不可撤销地放弃其所持上市公司 53,412,848 股股份（占上市公
司股份总数的 17.98%）所对应的股东表决权，故本次股东大会实际
参加现场会议表决的股东及股东授权委托代表 4 名，代表有表决权股
份 111,508,150 股，占公司有表决权股份总数的 45.8062％。
    （2）通过网络投票出席的股东共计 0 人，代表公司有表决权股
份 0 股，占公司股份总数的 0.0000％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所的见
证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了如下议案：
    审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
    总表决情况：同意 111,508,150 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,886,998 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分
之一以上同意，该项议案表决通过。
    审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    总表决情况：同意 111,508,150 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 9,886,998 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
    表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分
之二以上同意，该项议案表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会并出具法律意见，
认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
    四、备查文件
    1. 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
会议决议；
    2. 北京国枫律师事务所关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。



                           常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

                                          2021 年 2 月 25 日