证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2021-024
常熟市国瑞科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创中心七楼会
议室）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：因董事长郦几宁先生有其他公务未能现场出席会议，经过
半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理龚瑞良先生主持。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现 场和 网络 投票的 股东 及股 东授 权代表 共计 5 人 ，代 表公司 股份
164,940,998 股，占公司股份总数的 55.5642%。根据 2020 年 4 月 14 日龚瑞良、
苏州瑞特投资有限公司与浙江省二轻集团有限责任公司签署的《股份转让协议》
及龚瑞良先生出具的《关于放弃常熟瑞特电气股份有限公司部分股份表决权的承
诺函》，自双方第一次股份转让并登记完成之日（2020 年 8 月 20 日完成过户登
记）起，龚瑞良先生无条件且不可撤销地放弃其所持上市公司 53,412,848 股股
份（占上市公司股份总数的 17.98%）所对应的股东表决权，故本次股东大会实
际 参 与 表 决 的 股 东及 股 东 授 权 委托 代 表 共 计 5 名 ， 代 表 有表 决 权 股 份
111,528,150 股，占公司有表决权股份总数的 45.8144％。
其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权代表共计 4 人，代表股份 164,920,998
股，占公司总数的 55.5574%，鉴于龚瑞良先生无条件且不可撤销地放弃其所持
上市公司 53,412,848 股股份（占上市公司股份总数的 17.98%）所对应的股东表
决权，故本次股东大会实际参加现场会议表决的股东及股东授权委托代表 4 名，
代表有表决权股份 111,508,150 股，占公司有表决权股份总数的 45.8062％。
（2）通过网络投票出席的股东共计 1 人，代表公司有表决权股份 20,000
股，占公司股份总数的 0.0067％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所的见证律师
等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 111,508,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9821％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,886,998 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7981％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2019％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 111,508,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9821％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,886,998 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7981％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2019％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 111,508,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9821％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,886,998 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7981％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2019％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
4、审议通过了《2020 年财务决算报告》
总表决情况：同意 111,508,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9821％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,886,998 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7981％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2019％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配的议案》
总表决情况：同意 111,508,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9821％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,886,998 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7981％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2019％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
6、审议通过了《关于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
总表决情况：同意 111,508,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9821％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,886,998 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7981％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2019％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
7、审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 111,508,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9821％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,886,998 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7981％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2019％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 111,508,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9821％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,886,998 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.7981％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.2019％；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：本次
会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1. 常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2. 北京国枫律师事务所关于常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书。
（以下无正文）
特此公告。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
