证券代码:300600 证券简称:国瑞科技 公告编号:2021-046 常熟市国瑞科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 15 日(星期三)下午 14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2021 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的 方式。 3、现场会议召开地点:常熟市常福街道柳州路 95 号(国瑞科创 中心二楼会议室)。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长郦几宁先生 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 5 人,代表公司 股份 164,305,500 股,占公司股份总数的 55.3501%。根据 2021 年 3 月 24 日龚瑞良与浙江省二轻集团有限责任公司签署的《股份转让协 议》,自双方股份转让并登记完成之日(2021 年 8 月 20 日完成过户 登记)起,龚瑞良先生无条件且不可撤销地放弃其所持上市公司 9,369,098 股股份(占上市公司股份总数的 3.16%)所对应的股东表 决权,故本次股东大会实际参与表决的股东及股东授权委托代表共计 5 名,代表有表决权股份 154,936,502 股,占公司有表决权股份总数 的 53.8950%。 其中: (1)通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3 人,代表股份 164,278,800 股,占公司总数的 55.3411%,鉴于龚瑞良先生无条件且 不可撤销地放弃其所持上市公司 9,369,098 股股份(占上市公司股份 总数的 3.16%)所对应的股东表决权,故本次股东大会实际参加现场 会 议表决的 股东及股 东授权委 托代表 3 名 ,代表 有表决权 股份 154,909,702 股,占公司有表决权股份总数的 53.8856%。 (2)通过网络投票出席的股东共计 2 人,代表公司有表决权股 份 26,800 股,占公司股份总数的 0.0090%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所的见 证律师等相关人士出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东 认真讨论,审议并通过了如下议案: 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非 独立董事的议案》,本议案采用累积投票制进行表决。 总体表决情况如下: 占出席会议 是否 议案编码 议案名称 同意票数 有效表决权 当选 股份总数的 比例(%) 《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会董事 1.01 154,936,002 99.9997% 是 的议案》 《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会董事 1.02 154,909,702 99.9827% 是 的议案》 《关于选举 吕敏先生为公司第四届董事会董事的 1.03 154,936,002 99.9997% 是 议案》 《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会董事的 1.04 154,909,702 99.9827% 是 议案》 《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会董事 1.05 154,936,002 99.9997% 是 的议案》 《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会董事的 1.06 154,936,002 99.9997% 是 议案》 中小投资者表决情况: 占出席会议中 小股东有效表 议案编码 议案名称 同意票数 决权股份总数 的比例(%) 《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会董事 1.01 9,271,100 99.9946% 的议案》 《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会董事 1.02 9,244,800 99.7163% 的议案》 《关于选举 吕敏先生为公司第四届董事会董事的 1.03 9,271,100 99.9946% 议案》 《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会董事的 1.04 9,244,800 99.7163% 议案》 《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会董事 1.05 9,271,100 99.9946% 的议案》 《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会董事的 1.06 9,271,100 99.9946% 议案》 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会 独立董事的议案》,本议案采用累积投票制进行表决。 总体表决情况如下: 占出席会议 有效表决权 是否 议案编码 议案名称 同意票数 股份总数的 当选 比例(%) 《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立 2.01 154,909,702 99.9827% 是 董事的议案》 《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立 2.02 154,909,702 99.9827% 是 董事的议案》 《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立 2.03 154,936,602 100.0001% 是 董事的议案》 中小投资者表决情况: 占出席会议中 小股东有效表 议案编码 议案名称 同意票数 决权股份总数 的比例(%) 《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立 2.01 9,244,800 99.7163% 董事的议案》 《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立 2.02 9,244,800 99. 7163% 董事的议案》 《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立 2.03 9,271,700 100.0001% 董事的议案》 3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会 非职工代表监事的议案》,本议案采用累积投票制进行表决。 总体表决情况如下: 占出席会议 有效表决权 是否 议案编码 议案名称 同意票数 股份总数的 当选 比例(%) 《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职 3.01 154,936,002 99.9997% 是 工代表监事的议案》 《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职 3.02 154,936,002 99.9997% 是 工代表监事的议案》 中小投资者表决情况: 占出席会议中 小股东有效表 议案编码 议案名称 同意票数 决权股份总数 的比例(%) 《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职 3.01 9,271,100 99.9946% 工代表监事的议案》 《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职 3.02 9,271,100 99.9946% 工代表监事的议案》 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师臧欣、成威见证了本次股东大会并出具 法律意见,认为:本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议 的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结 果均合法有效。 四、备查文件 1. 常熟市国瑞科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会 议决议; 2. 北京国枫律师事务所关于常熟市国瑞科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 常熟市国瑞科技股份有限公司董事会 2021 年 9 月 16 日