证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2021-046
常熟市国瑞科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2021 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的
方式。
3、现场会议召开地点：常熟市常福街道柳州路 95 号（国瑞科创
中心二楼会议室）。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郦几宁先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 5 人，代表公司
股份 164,305,500 股，占公司股份总数的 55.3501%。根据 2021 年 3
月 24 日龚瑞良与浙江省二轻集团有限责任公司签署的《股份转让协
议》，自双方股份转让并登记完成之日（2021 年 8 月 20 日完成过户
登记）起，龚瑞良先生无条件且不可撤销地放弃其所持上市公司
9,369,098 股股份（占上市公司股份总数的 3.16%）所对应的股东表
决权，故本次股东大会实际参与表决的股东及股东授权委托代表共计
5 名，代表有表决权股份 154,936,502 股，占公司有表决权股份总数
的 53.8950％。
其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份
164,278,800 股，占公司总数的 55.3411%，鉴于龚瑞良先生无条件且
不可撤销地放弃其所持上市公司 9,369,098 股股份（占上市公司股份
总数的 3.16%）所对应的股东表决权，故本次股东大会实际参加现场
会 议表决的 股东及股 东授权委 托代表 3 名 ，代表 有表决权 股份
154,909,702 股，占公司有表决权股份总数的 53.8856％。
（2）通过网络投票出席的股东共计 2 人，代表公司有表决权股
份 26,800 股，占公司股份总数的 0.0090％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所的见
证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东
认真讨论，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非
独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行表决。
总体表决情况如下：
占出席会议 是否
议案编码 议案名称 同意票数
有效表决权 当选
股份总数的
比例（%）
《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会董事
1.01 154,936,002 99.9997% 是
的议案》
《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会董事
1.02 154,909,702 99.9827% 是
的议案》
《关于选举 吕敏先生为公司第四届董事会董事的
1.03 154,936,002 99.9997% 是
议案》
《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会董事的
1.04 154,909,702 99.9827% 是
议案》
《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会董事
1.05 154,936,002 99.9997% 是
的议案》
《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会董事的
1.06 154,936,002 99.9997% 是
议案》
中小投资者表决情况：
占出席会议中
小股东有效表
议案编码 议案名称 同意票数
决权股份总数
的比例（%）
《关于选举郦几宁先生为公司第四届董事会董事
1.01 9,271,100 99.9946%
的议案》
《关于选举龚瑞良先生为公司第四届董事会董事
1.02 9,244,800 99.7163%
的议案》
《关于选举 吕敏先生为公司第四届董事会董事的
1.03 9,271,100 99.9946%
议案》
《关于选举杨峰先生为公司第四届董事会董事的
1.04 9,244,800 99.7163%
议案》
《关于选举徐雪强先生为公司第四届董事会董事
1.05 9,271,100 99.9946%
的议案》
《关于选举夏虹先生为公司第四届董事会董事的
1.06 9,271,100 99.9946%
议案》
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会
独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行表决。
总体表决情况如下：
占出席会议
有效表决权 是否
议案编码 议案名称 同意票数
股份总数的 当选
比例（%）
《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立
2.01 154,909,702 99.9827% 是
董事的议案》
《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立
2.02 154,909,702 99.9827% 是
董事的议案》
《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立
2.03 154,936,602 100.0001% 是
董事的议案》
中小投资者表决情况：
占出席会议中
小股东有效表
议案编码 议案名称 同意票数
决权股份总数
的比例（%）
《关于选举赵荣祥先生为公司第四届董事会独立
2.01 9,244,800 99.7163%
董事的议案》
《关于选举吴引引女士为公司第四届董事会独立
2.02 9,244,800 99. 7163%
董事的议案》
《关于选举王一舒女士为公司第四届董事会独立
2.03 9,271,700 100.0001%
董事的议案》
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会
非职工代表监事的议案》，本议案采用累积投票制进行表决。
总体表决情况如下：
占出席会议
有效表决权 是否
议案编码 议案名称 同意票数
股份总数的 当选
比例（%）
《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职
3.01 154,936,002 99.9997% 是
工代表监事的议案》
《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职
3.02 154,936,002 99.9997% 是
工代表监事的议案》
中小投资者表决情况：
占出席会议中
小股东有效表
议案编码 议案名称 同意票数
决权股份总数
的比例（%）
《关于选举徐碧祥先生为公司第四届监事会非职
3.01 9,271,100 99.9946%
工代表监事的议案》
《关于选举于根林先生为公司第四届监事会非职
3.02 9,271,100 99.9946%
工代表监事的议案》
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师臧欣、成威见证了本次股东大会并出具
法律意见，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结
果均合法有效。
四、备查文件
1. 常熟市国瑞科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会
议决议；
2. 北京国枫律师事务所关于常熟市国瑞科技股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日