证券代码：300601            证券简称：康泰生物              公告编号：2018-052

债券代码：123008            债券简称：康泰转债



                   深圳康泰生物制品股份有限公司
                   关于可转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    调整前“康泰转债”转股价格为：47.01 元/股
    调整后“康泰转债”转股价格为：46.89 元/股
    转股价格调整生效日期：2018 年 5 月 16 日


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 1 日公
开发行了 356.00 万张可转换公司债券（债券简称：康泰转债，债券代码：123008）。
根据相关法律法规、《深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关规定，在本次康泰转债发行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以
及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格
进行累积调整，具体调整办法如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
    公司将于 2018 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记，新增股本 217.30 万
股。根据可转换公司债券相关规定，康泰转债的转股价格将于 2018 年 5 月 16
日起由 47.01 元/股调整为 46.89 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 5 月 16 日起
生效。


    特此公告。




                                       深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
                                                           2018 年 5 月 14 日