| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-01-01
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及作废限制性股票的议案》
4.00 《关于公司换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》
5.00 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举杜伟民先生为第八届董事会非独立董事
5.02 选举徐安龙先生为第八届董事会非独立董事
5.03 选举苗向先生为第八届董事会非独立董事
5.04 选举刘建凯先生为第八届董事会非独立董事
6.00 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
6.01 选举李皎予先生为第八届董事会独立董事
6.02 选举李向明先生为第八届董事会独立董事
6.03 选举胡克平先生为第八届董事会独立董事 |
|
|
2025-01-01
|
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
康泰生物现发布 |
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-10-26
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
康泰生物现发布 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-08-29
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
|
|
康泰生物现发布 |
|
|
2024-07-10
|
关于可转换公司债券2024年付息公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
康泰生物现发布 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-06
|
2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
康泰生物现发布 |
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<薪酬管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 |
|
|
2024-04-27
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
康泰生物现发布 |
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<薪酬管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
13.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-03; |
|
|
2024-01-10
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
|
|
2024-01-10
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
康泰生物现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-03; |
|
|
2023-12-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于全资子公司对外出租部分物业的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
|
|
2023-12-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于全资子公司对外出租部分物业的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
|
|
2023-12-12
|
第七届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
康泰生物现发布 |
|
|
2023-10-27
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
康泰生物现发布 |
|
|
2023-09-29
|
2023年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2023-10-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
