证券代码：300601            证券简称：康泰生物              公告编号：2018-064

债券代码：123008            债券简称：康泰转债



                   深圳康泰生物制品股份有限公司
               第五届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六
次会议通知于2018年7月2日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2018年7
月16日在北京民海生物科技有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监
事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期可解除限售的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017
年限制性股票激励计划（草案）》及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期的解除限售条件已满足，142 名激励对象解除限售的资格合法、有效，
同意公司为 142 名激励对象第一个解除限售期的 4,547,118 股限制性股票办理解
除限售手续。

    二、备查文件
    1、《公司第五届监事会第十六次会议决议》


    特此公告。


                                       深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
                                                           2018 年 7 月 16 日