证券代码：300601            证券简称：康泰生物              公告编号：2018-078

债券代码：123008            债券简称：康泰转债



                    深圳康泰生物制品股份有限公司
                   第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议通知于2018年8月17日以书面及通讯方式发出，会议于2018年8月21日在公司
会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监
事3人，会议由监事吕志云先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
    经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，表决结果：3
票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经与会监事审议和表决，选举吕志云先生为公司第六届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至第六届监事会监事任期届满之日止。
    吕志云先生的简历详见公司于 2018 年 8 月 6 日在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第十七次会议
决议公告》。
    二、备查文件
    1、《公司第六届监事会第一次会议决议》


    特此公告。



                                       深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
                                                           2018 年 8 月 21 日