证券代码：300601            证券简称：康泰生物             公告编号：2018-097

债券代码：123008            债券简称：康泰转债



                    深圳康泰生物制品股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议通知于2018年11月16日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2018
年11月28日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先
生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司 2017 年年度权益分派已于 2018 年 6 月 13 日实施完毕，根据公司《2017
年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，
公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，首
次授予限制性股票回购价格由 13.83 元/股调整为 9.16 元/股，预留授予限制性
股票回购价格由 22.79 元/股调整为 15.14 元/股。
    《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》、独
立董事意见、监事会审核意见、律师事务所的法律意见的具体内容详见同日刊登
于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    二、审议通过了《关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予
部分限制性股票的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象任广已离职，根据
2017 年第二次临时股东大会的授权和公司《2017 年限制性股票激励计划》 的规
定，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 20,965 股限制性股票，
回购价格为 9.16 元/股加上同期银行存款利息。
    本次回购注销限制性股票后，公司股份总数和注册资本将对应减少。董事会
提请股东大会授权董事会在本次回购注销限制性股票后对《公司章程》相关条款
进行修订。
    本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。
    《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公
告》、独立董事意见、监事会审核意见、律师事务所的法律意见的具体内容详见
同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
    三、审议通过了《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》，表决结
果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计师事务所，
聘期一年。
    本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登于
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    四、审议通过了《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的议
案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    在保障公司及全资子公司正常经营和资金安全的前提下，董事会同意增加不
超过25,000.00万元自有资金购买理财产品的额度，即使用自有资金购买理财产
品的额度不超过50,000.00万元。在该额度内，资金可以滚动循环使用。同时，
授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律
文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年。
    本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
    《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的公告》、独立董事意
见、监事会审核意见、保荐机构的核查意见的具体内容详见同日刊登于中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    五、审议通过了《关于使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的议案》，
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）为进
口募集资金投资项目所需设备，拟在募投项目实施期间使用银行信用证方式支付
采购进口设备所需资金，使用募集资金开立信用证的金额为不超过4,000.00万元。
    《关于使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的公告》、独立董事意见、
监事会审核意见、保荐机构的核查意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指
定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    六、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，表决结
果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事
会第四次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司将
于2018年12月14日14：30召开深圳康泰生物制品股份有限公司2018年第三次临时
股东大会，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
    七、备查文件
    1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                     深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

                                                 2018 年 11 月 29 日