证券代码：300601             证券简称：康泰生物             公告编号：2019-083



                   深圳康泰生物制品股份有限公司
                 第六届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议通知于 2019 年 7 月 10 日以书面及通讯方式通知了全体董事，会议于 2019
年 7 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集
人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加
表决董事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
    经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
二个解除限售期可解除限售的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》
等有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解
除限售期解除限售的条件已成就，董事会同意公司为符合解除限售条件的 141
名激励对象办理本次限制性股票的解除限售事宜，解除限售的股份数 量为
4,538,134 股。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期
可解除限售的公告》、独立董事意见、监事会意见和律师事务所出具的法律意见
的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    二、备查文件
    1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》
    2、《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。


             深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
                               2019 年 7 月 17 日